Europäesch Mandats d'arrêten8 Arrestatiounen am Dossier Caritas

Roy Grotz

Mat der Arrestatioun vun 8 Persoune gëtt et en neien Ament an der Enquête ëm 61 Milliounen, déi am zejoert vu Konte vun der Caritas detournéiert goufen.

Update: 05.12.2025 12:32

Wéi et vum Parquet heescht, wieren déi 8 Leit mat der Hëllef vun den Enquêteure vun Europol, Interpol an Eurojust grad wéi der Police a Groussbritannien, Bulgarien a Frankräich verhaft ginn - d’Leedung vun der Aktioun hat den zoustännege Lëtzebuerger Untersuchungsriichter, deen och déi europäesch Mandats d’arrêten am Kader vum Wäisswäsche vun den detournéierte Millioune lancéiert hat.

Et goufen natierlech och Perquisitiounen an deem Kader - mee aktuell kann de Parquet net soen, wéi vill vun de Suen, déi op auslännesch Konten iwwerwise goufen, och kënnen op Lëtzebuerg rapatriéiert ginn.

D’Bankkonten, op déi d’Suen iwwerwise goufen, waren a Spuenien, Bulgarien an duerno an Hongkong a China.

Gewaart gëtt lo drop, datt déi 8 verhaft Persoune vu Bulgarien a Frankräich un d’Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn.

Interessant ass et ze bemierken, datt am Schreiwes vum Parquet net weider iwwer d’Methodik vum Kriminelle Rieds geet an datt de “Presidenten-Trick” net méi ernimmt gëtt.

Et sinn net just déi 3 opgezielte Länner, déi am Viséier vun de Lëtzebuerger Enquêteure waren, mee sou goufen et Commissions rogatoires an 13 Länner, 27 Ordonnancë fir eng Perquisitioun oder Saisie duerch ze féieren a 54 Uerderen, datt Saisië vu blockéierte Sue geschéien, déi op Konten hei am Land an am Ausland waren.

Wéi bei all Enquête gëllt och an dësem Fall d’Présomption d’innocence, bis en Urteel vum Geriicht gesprach gouf.

Op Nofro hin heescht et vun der Justiz, datt d’Enquête net ofgeschloss ass a weider geet. De Presidenten-Trick bleift eng privilegéiert Pist.

Am Juli zejoert war schonn déi deemoleg Finanzdirektesch vun der Caritas ugeklot ginn. Si koum awer net an de Prisong, gouf dofir awer ënner Controle judiciaire gesat. Dëst ass och nach ëmmer de Fall, wéi de Parquet op Nofro preziséiert.

D’Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec des arrestations dans le dossier « Caritas »
(24.01.2025)

L’instruction judiciaire ouverte à la suite des détournements frauduleux au préjudice de la Fondation Caritas est entrée dans une nouvelle phase avec l’action concertée, menée dans trois États européens par les services de police bulgares, français et britanniques, épaulés par huit enquêteurs luxembourgeois de la Section FAME (Formation, Appui et Méthodologie Ecofin) et deux membres enquêteurs de la cellule FAST (Fugitive Active Search Team - service de recherche de fugitifs), tous du service de police judiciaire de la Police grand-ducale.

Cette action, menée sous la direction et le contrôle du seul juge d’instruction luxembourgeois, a conduit à l’arrestation de huit (8) personnes recherchées et signalées par mandats d’arrêt européens requis par le procureur d’État à Luxembourg en raison des indices de culpabilité pesant sur elles dans le cadre du blanchiment des sommes d’argent détournées. Des perquisitions aux domiciles de ces personnes ont été effectuées en même temps.

Ces avancées de l’instruction n’ont été possible qu’à l’aide des efforts constants et minutieux de tous les acteurs nationaux et des canaux de collaboration internationaux infaillibles tels qu’Europol, Interpol et Eurojust.

Ainsi, à ce stade, une centaine de messages ont été échangés via la plateforme SIENA (secure-information-exchange-network-application), une trentaine de décisions d’enquête européenne et de commissions rogatoires internationales ont été décernées à l’adresse des autorités étrangères de treize États, 27 ordonnances de perquisition et de saisie ont été émises et 54 ordonnances de saisie de fonds bloqués au Luxembourg et à l’étranger ont été rendues.
Une multitude de réunions ont été organisées à tous les niveaux entre autorités compétentes et enquêteurs.

Les autorités luxembourgeoises restent dans l’attente de la remise des personnes arrêtées par les autorités françaises et bulgares et du sort des saisies d’avoirs pratiquées à l’étranger. Pour l’instant, il n’est pas possible de déterminer l’importance des sommes qui pourront être récupérées en définitive.

Elles remercient toutes les autorités et tous les homologues étrangers, notamment des trois pays cités, pour leurs efforts et leur assistance en vue d’une préparation optimale des récents devoirs, et pour leur collaboration qui a contribué à la réussite de cette action concertée. L’opération permet en effet de rassembler des éléments et indices supplémentaires à la manifestation de la vérité et de progresser dans une enquête volumineuse de grande envergure. Les investigations, toujours conduites en étroite collaboration avec la Cellule de renseignement financier luxembourgeoise (CRF), ne font que débuter et suivent leur cours.

Il est bien entendu que les personnes arrêtées bénéficient de la présomption d’innocence.